Sistema de identificación y caracterización de oferta y demanda estadística del SEN
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Ficha de caracterización Registro Administrativo
Código:
RA794
Reporte de estadísticas sobre operaciones alertadas, inusuales y sospechosas
Estado de la actualización:
Actualizada
Fecha de la actualización:
2023-09-29
Área temática
Económica
Tema
Moneda, Banca y Finanzas
Objetivo del registro administrativo
Monitorear la gestión del Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) de las entidades vigiladas a través del seguimiento a las operaciones alertadas, inusuales y sospechosas por número y días promedio de gestión.
Entidad responsable
Superintendencia Financiera de Colombia
Dependencia responsable
Subdirección de Analítica
Variables principales
Variables del formato
Frecuencia de recolección
Mensual
Periodicidad de recolección
Fecha de inicio de recolección de información: 2022-11-30
Fecha de última recolección de información: 2023-08-31
Cobertura geográfica
Nacional